PROVĚŘOVÁNÍ ODBĚRATELŮ A ŽADATELŮ O ÚVĚR

Ano. Právě jsme Vašeho odběratele, či žadatele o úvěr důkladně prověřili a analyzovali. Máme však důvodné pochybnosti o jeho výdělečné činnosti. V takových případech Vám nabízíme službu fyzického a faktického prověření jeho výdělečné činnosti kdekoliv na území ČR.

zajišťujeme

• lustraci odběratelů z veřejně a neveřejně dostupných zdrojů
• identifikaci rizikových vazeb na jiné subjekty a rodinné příslušníky
• prověřování peněžních toků odběratelů
• fyzická kontrola výdělečné činnosti odběratelů

Upřímně. Je mnoho vychytrálků co dokáží předstírat výdělečnou činnost v kombinaci se zakládáním nových obchodních společností a zkušenostmi s falšováním podkladů, které Vám předloží. V případě Vašeho zájmu Vám doporučujeme využít službu fyzické kontroly odběratelů nebo žadatelů o úvěr. Zajímáme se i o rodinné příslušníky, kteří jsou mnohdy nastrčeni do nových právnických osob (s.r.o., nebo a.s.) místo např. rodičů či jiných rodinných příslušníků v insolvenci. Neuniknou nám ani jejich přátelé bez rodinných vazeb.

V bankách této problematice moc pozornosti nevěnují. Jedná se především o účelové převody finančních prostředků z bank. účtu na jiný bank. účet a zpět. Výsledkem bývá automatizované, matematické přidělení kreditního limitu na bank. účtu, aniž by toto přidělení bylo opodstatněné.

Mám zájem (viz formulář níže)